¿El robo de identidad es un delito?

El robo de identidad ocurre cuando alguien adquiere indebidamente la información de identificación de otra persona y la utiliza con fines fraudulentos.

Las personas que cometen robo de identidad a menudo se consideran ciberdelincuentes. Estas personas usan Internet para robar información personal de otras personas.

Aunque Internet es uno de los lugares más comunes donde ocurre el robo de identidad, existen otras formas de robar datos personales.

Muchas personas se preguntan si el robo de identidad es un delito. Este artículo explorará la definición legal de robo de identidad y si se clasifica como un delito penal.

Suplantación de identidad federal

Como se mencionó anteriormente, el robo de identidad se refiere al acto delictivo de tomar la información de identificación personal de alguien y usarla para cometer otros delitos.

El robo de identidad federal está cubierto por 18 USC § 1028. Según esta ley, una persona comete un delito de robo de identidad si utiliza la identidad robada para cometer delitos como:

• Robo de los beneficios de la seguridad social
• Cometer terrorismo doméstico
• Cometer un delito de inmigración

El Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Robo de Identidad y Disuasión Hipotética en 1998. 18 USC § 1028 fue enmendado para incluir intencionalmente cometer, intentar cometer o ayudar en la comisión de robo de identidad como un delito federal.

La ley establece que transferir o usar a sabiendas los medios de identificación de otra persona con la intención de participar en cualquier actividad ilegal que viole la ley federal o constituya un delito según las leyes estatales o locales se considera un delito federal.

El robo de identidad generalmente está fuera de la jurisdicción de las agencias federales de aplicación de la ley y los fiscales, a menos que el delito involucre una actividad interestatal, una pérdida financiera significativa o un esfuerzo coordinado para llevar a cabo un esquema bastante fraudulento.

¿Qué es el robo de identidad agravado?

La suplantación de identidad agravada ocurre cuando alguien usa, posee o transfiere la identidad de otra persona sin permiso.

EL Ley de Mejora de la Pena por Robo de Identidad se hizo en 2004 para castigar más severamente el robo de identidad agravado. Bajo 18 USC § 1028A, el robo de identidad agravado se define como:

El que enajene, posea o utilice, sin autorización, un medio de identificación de alguien, será castigado, además de las penas previstas para tal delito general, con dos años de prisión. Si se trata de terrorismo, la sentencia podría ser de hasta cinco años.

Esta ley significa que si alguien es declarado culpable de robo de identidad agravado, será condenado a 2 años de prisión por un delito general o a 5 años por un delito relacionado con el terrorismo, además de cualquier otra sanción en la que incurra por sus otros delitos.

Por ejemplo, una persona acusada de fraude electrónico y robo de identidad agravado será sentenciada primero por fraude electrónico y luego dos años adicionales por la condena por robo de identidad.

Consecuencias de una condena por robo de identidad

Las consecuencias de una condena federal por robo de identidad varían según los detalles del caso. Estos pueden incluir:

• Hasta 15 años de prisión si la condena implica la creación o transferencia de un documento de identidad, la producción de documentos falsificados o la posesión de equipo para hacerlo.
• Hasta 20 años de prisión si la condena involucra robo de identidad asociado con el tráfico de drogas o delitos violentos o si el acusado tiene una condena previa por robo de identidad.
• Hasta 30 años de prisión si la condena implica suplantación de identidad en el contexto de ayudar a alguien o cometer un acto terrorista.

Cuando se trata de alegaciones de tráfico de drogas, delitos violentos u otros delitos federales, el fiscal puede presentar cargos separados con penas mayores.

Proceso de investigación de robo de identidad

Cualquiera que sospeche que su identidad ha sido robada debe informarlo a su agencia de aplicación de la ley.

La agencia de aplicación de la ley está legalmente obligada a aceptar la denuncia, documentarla en un informe policial, proporcionar una copia de la información al denunciante e investigar la supuesta violación.

La agencia de aplicación de la ley también puede trabajar con otras agencias para realizar una investigación exhaustiva si es necesario.

Otra agencia de aplicación de la ley puede estar involucrada, por ejemplo, cuando el delito ocurre en múltiples jurisdicciones o cuando se recibe una solicitud de asistencia.

El protocolo para llevar a cabo la investigación puede variar según los detalles particulares y las circunstancias del caso.

Los mayores casos de robo de identidad de los tiempos modernos

Caso David Matthew Read

Resumen del caso: En 2018, David Matthew Read y Marc Higley se hicieron pasar por asistentes de Demi Moore para solicitar una nueva tarjeta American Express ilimitada. Luego, Read usó la nueva tarjeta para gastar más de $169,000 en boutiques de lujo en Nueva York y Los Ángeles.

La caída: Read se sorprendió cuando usó la tarjeta robada y la suya propia para pagar el saldo de algunas transacciones. Los dos fueron captados por cámaras de vigilancia en una tienda de Nordstrom.

La frase: Higley fue sentenciado a 14 meses en una casa de transición y se le ordenó pagar una restitución de $52,670. Por otra parte, Read fue condenado a seis años en prisión federal luego de ser acusado de comprar un Mercedes usando la información de otra persona.

Caso Kenneth Gibson

Resumen del caso: Un exprofesional de TI, Kenneth Gibson, diseñó un programa informático para robar datos de la base de datos de la empresa y crear automáticamente cuentas falsas.

Luego, Gibson usó las identidades robadas para solicitar cuentas de crédito vinculadas a estas cuentas falsas de PayPal. Con el tiempo, abrió más de 8000 cuentas y robó más de $3,5 millones.

La caída: Se sorprendió cuando cometió un error al pedirle a PayPal que le enviara un cheque, y el nombre de uno de los cheques coincidía con el de una de sus víctimas.

La frase: Gibson fue sentenciado a cuatro años de prisión, con otros tres años de libertad condicional. También se le ordenó pagar $ 1 millón en compensación y vender sus activos para pagar el dinero robado.

caso luis flores

Resumen del caso: Luis Flores Jr. y su madre cometieron robo de identidad haciéndose pasar por celebridades, directores del FBI y directores del departamento de Alguaciles Federales.

Él y su madre cambiaron las direcciones y los números de teléfono de las víctimas en sus cuentas, solicitaron tarjetas de reemplazo y realizaron transferencias inalámbricas de las cuentas objetivo a las de ellos.

La caída: Flores Jr. llamó a American Express, afirmando ser Kim Kardashian, y reemplazó su información personal con la suya, pero American Express sospechó y lo reportó al Servicio Secreto.

La frase: Flores Jr. fue sentenciado a tres años y medio en una prisión federal, mientras que su madre fue sentenciada a tres años de libertad condicional por encubrir las actividades fraudulentas de su hijo.

Caso Turhan Armstrong

Resumen del caso: Turhan Armstrong fue condenado en 2017 por realizar una estafa de 3,3 millones de dólares utilizando identidades robadas. Armstrong usó los números de seguridad social de niños y personas que se habían ido de los Estados Unidos, lo que permitió que el programa continuara durante casi una década.

La caída: La policía descubrió que algo andaba mal cuando Armstrong no informó ingresos al IRS entre 2009 y 2017 mientras mantenía múltiples residencias en diferentes estados.

La frase: Armstrong fue declarado culpable de los 51 delitos por acusación ante un gran jurado en 2020. Fue condenado a 21 años y se le ordenó pagar $ 3.3 millones en restitución.

Envoltura

El robo de identidad es un delito grave en los Estados Unidos. Las consecuencias de una condena por robo de identidad pueden incluir fuertes multas y tiempo en la cárcel, y la severidad de la sentencia depende de la naturaleza del delito cometido.

El robo de identidad agravado conlleva penas aún más severas, incluidas sentencias mínimas obligatorias. Es esencial estar alerta y tomar medidas para prevenir el robo de identidad, incluido el robo financiero, médico y fiscal.

Las personas pueden tomar las medidas adecuadas para protegerse a sí mismas y a su información personal al comprender las implicaciones legales y prácticas del robo de identidad.